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第一章 總則

第一條 為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全和發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，《四川天味食品集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱公司章程），制定本規(guī)則。

第二條 公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，行使監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益和公司利益不受侵犯。

第三條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)具備合理的人員結(jié)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)保證監(jiān)事會(huì)具有足夠的經(jīng)驗(yàn)、能力和專業(yè)背景，獨(dú)立有效的行使對(duì)董事及高級(jí)管理人員履行職務(wù)的監(jiān)督和對(duì)公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查。

第二章 監(jiān)事

第四條 監(jiān)事為自然人，無(wú)需持有公司股份。具有法律和公司章程規(guī)定不得擔(dān)任監(jiān)事情形者，不得被選舉為公司監(jiān)事。公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得擔(dān)任監(jiān)事。

違反前款規(guī)定選舉監(jiān)事的，該選舉無(wú)效。監(jiān)事在任職期間出現(xiàn)前款情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第五條 監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

第六條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職責(zé)。

第七條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審閱公司的定期報(bào)告，對(duì)公司的定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，并保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，維護(hù)全體股東的權(quán)益。

第八條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

第九條 監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的1/3。股東代表監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)或者其他職工民主方式選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。

第十條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，并就有關(guān)事項(xiàng)向監(jiān)事會(huì)提出建議。

第十一條 監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十二條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第三章 監(jiān)事會(huì)組成及職權(quán)

第十三條 公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。

監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第十四條 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)全體股東負(fù)責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

第十五條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

• 檢查公司財(cái)務(wù)，查閱財(cái)務(wù)報(bào)表、資料（包括下屬企業(yè)、控股公司）；
• 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
• 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
• 提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；
• 向股東大會(huì)提出提案；
• 列席董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)全體監(jiān)事的三分之二以上表決同意，對(duì)公司董事會(huì)的決議有權(quán)提出異議。董事會(huì)不予采納的，監(jiān)事會(huì)有權(quán)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)解決；
• 依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
• 發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
• 法律法規(guī)及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
•  

第四章 監(jiān)事會(huì)議事程序

第十六條 監(jiān)事會(huì)的提案應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式提交公司監(jiān)事會(huì)主席。

第十七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

定期會(huì)議主要是對(duì)公司年度的經(jīng)營(yíng)狀況和資產(chǎn)運(yùn)行情況進(jìn)行審核，討論確定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和工作總結(jié)報(bào)告，會(huì)議的主題包括：

• 審核公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，重點(diǎn)審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、完整性。
• 重點(diǎn)分析評(píng)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況；
• 了解和評(píng)價(jià)公司董事會(huì)成員，總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的經(jīng)營(yíng)行為和業(yè)績(jī)、提出建議；
• 討論監(jiān)事會(huì)的年度工作報(bào)告。

經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或監(jiān)事提議，或有下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)在該事實(shí)發(fā)生之日起十日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：

• 董事會(huì)決策違反法律、法規(guī)或超越?jīng)Q策權(quán)限范圍，違反決策程序以及決策可能造成嚴(yán)重影響公司資產(chǎn)保值增值；
• 公司董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)和公司章程，嚴(yán)重影響公司利益；
• 公司已經(jīng)或正在出現(xiàn)重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事會(huì)未及時(shí)采取措施；
• 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為需要聘用執(zhí)業(yè)審計(jì)師、律師等提出專業(yè)意見(jiàn)的某些重大監(jiān)督事項(xiàng)；
• 為完成監(jiān)事會(huì)年度工作計(jì)劃，監(jiān)事會(huì)在自身工作運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)（包括部署、實(shí)施、檢查、考核）中需要召集會(huì)議；
• 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的其它情形。

第十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知按以下形式送達(dá)全體監(jiān)事：

• 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式通知全體監(jiān)事；
• 在計(jì)算提前通知的起始期限時(shí)，不應(yīng)該包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日。

根據(jù)本議事規(guī)則要求做出的任何通知應(yīng)以郵件、傳真、電子郵件、微信、專人送出的方式或公司章程規(guī)定的其他方式發(fā)出，通知以下列日期為送達(dá)日期：

• 公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；
• 公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第七個(gè)工作日為送達(dá)日期；
• 公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達(dá)日期；
• 公司通知以電子郵件送出的，自電子郵件進(jìn)入收件人任何系統(tǒng)的首次時(shí)間為送達(dá)日期。

第十九條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

• 舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
• 事由及議題；
• 發(fā)出通知的日期。

必要時(shí)監(jiān)事會(huì)可邀請(qǐng)有關(guān)人員列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第二十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。緊急情況下，監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以以通訊方式召開(kāi)并進(jìn)行表決，但監(jiān)事會(huì)召集人（會(huì)議主持人）應(yīng)當(dāng)向與會(huì)監(jiān)事說(shuō)明具體的緊急情況。在通訊表決時(shí)，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對(duì)審議事項(xiàng)的書(shū)面意見(jiàn)和投票意見(jiàn)在簽字確認(rèn)后傳真至監(jiān)事會(huì)辦公室。監(jiān)事在對(duì)議案進(jìn)行投票表時(shí)不應(yīng)當(dāng)只寫(xiě)明投票意見(jiàn)而不表達(dá)其投票理由。

第二十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉1名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席。監(jiān)事未出席會(huì)議，也未委托其他監(jiān)事代為出席的，視為不能履行監(jiān)事職責(zé)；監(jiān)事連續(xù)2次不出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，為不能履行監(jiān)事職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。

第二十二條 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)。監(jiān)事會(huì)表決方式為記名投票或通訊方式。監(jiān)事會(huì)實(shí)行一人一票制。監(jiān)事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從以上意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)未做選擇的，視為棄權(quán)。

第二十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)派專人作會(huì)議記錄，會(huì)記錄包括以下內(nèi)容：

• 會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
• 出席監(jiān)事的姓名及委托監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事姓名；
• 會(huì)議議程；
• 監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；
• 每一決議事項(xiàng)或議案的表決方式和結(jié)果；
• 其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中記載的事項(xiàng)。

對(duì)于通訊方式召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)委派專人參照上述規(guī)定，整理會(huì)議記錄。

第二十四條 與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄和決議進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對(duì)會(huì)議記錄或者決議有不同意見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明；監(jiān)事不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，不對(duì)其不同意見(jiàn)作出書(shū)面說(shuō)明的，視為完全同意會(huì)議記錄和決議的內(nèi)容。

第二十五條 監(jiān)事應(yīng)對(duì)監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。

第二十六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議等，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保管。監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案保存期限不少于10年。

第五章 附則

第二十七條 本議事規(guī)則作為公司章程的附件，本規(guī)則未定的事項(xiàng)或與《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、相關(guān)證券交易所股票上市規(guī)則及公司章程相悖時(shí)，按以上法律、法規(guī)和公司章程執(zhí)行。

第二十八條 本議事規(guī)則由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第二十九條 本議事規(guī)則經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，修改時(shí)亦同。

四川天味食品集團(tuán)股份有限公司

二〇一九年七月十五日